公告日期：2025-04-22

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-027
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2025 年度与汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和村镇银行”）发生日常性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万元，下同）。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日召开第三届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。
因预计 2025 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联 关联

关联交 关联 交易 交易 合同签订金额 截至披露日已 上年发生金
易类别 人 内容 定价 或预计金额 发生金额 额

原则

出售商 融和 系统 按照

品/提 村镇 集成、 市场 50.00 0.00 20.32
供劳务 银行 运维 价格

情况 服务 水平

融和 按照

其他 村镇 利息 市场 50.00 9.18 22.91
银行 收入 利率

水平

合计 - - - 100.00 9.18 43.23

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

实际发

关联交 关联 关联 实际发 生额占

易类别 人 交易 生金额 预计金额 同类业 披露日期及索引
内容 务比例

（％）

出售商 融和 详见公司2024 年 4
品/提 村镇 运维 20.32 50.00 - 月 29 日披露于巨
供劳务 银行 服务 潮资讯网

情况 （www.cninfo.com

存款及 融和 利息 .cn）的《广东天亿
利息收 村镇 收入 22.91 50.00 - 马信息产业股份有
入 银行 限公司关于预计
2023 年日常性关
小计 - 43.23 100.00 - 联交易的公告》（公
告编号：2024-023）

二、关联方和关联关系

（一）基本情况

关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司

法定代表人：潘柏年

成立时间：2015 年 11 月 05 ……
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