公告日期：2025-04-22

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-024
广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开公司第三届监事
会第二十六次会议，此前公司于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式向
全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024
年度监事会工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》：

公司根据根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）所出具的审计报告出具了《2024年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果和现金流量。

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案须提交公司股东会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有效性审计报告>的议案》：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请中审亚太予以审计。保荐机构五矿证券有限公司出具了核查意见。

经审核，监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》及《公司内部控制有效性审计报告》客观、真实地反应了报告期内公司内部控
制情况。报告期内，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》以及《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制有效性审计报告》。

本议案须提交公司股东会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-032）。

本议案须提交公司股东会审议。

（五）会议审议了《关于公司监事 2025 年薪酬待遇方案的议案》：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模，参照行业及所……
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