公告日期：2025-04-22

广东天亿马信息产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蔡浩）

各位股东及股东代表：

本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人蔡浩，博士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月于伦敦
城市大学任高级研究员；2008 年 8 月至 2012 年 6 月于英国欧创集团
任高级软件工程师；2012 年 6 月至今，担任汕头大学工学院教授。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东会，本人均列席
参加。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会
议情况如下：

独立董事姓 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

备注
名 董事会次数 （次） （次） （次）

蔡浩 7 7 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 1 1

1. 报告期内，提名委员会未召开会议。

2. 本人作为战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公
司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董

亲自出席（次） 缺席(次） 备注

事专门会议次数

1 1 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职过程中，公司均积极配合提供所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）现场工作情况

报告期内，本人充分运用参加股东会会议、董事会会议及董事会专门委员会会议及其他工作时间，对公司进行现场考察，符合《上市公司独立董事管理办法规定》。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司……
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