公告日期：2025-04-22

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。
2.网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议
召开当日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √

5.00 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇 √

方案的议案》

6.00 《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》 √

7.00 《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提 √

供担保的议案》

8.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及<2024 年年度报告 √

摘要>的议案》

9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 √

性股票的议案》

11.00 《关于拟减少公司注册资本并修订章程的议案》 √

12.00 《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议 √

案》

（二）披露情况

上述议案已经过第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十……
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