公告日期：2025-04-22

广东天亿马信息产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（曹丽梅）

各位股东及股东代表：

本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人曹丽梅，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于
广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天
大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广
东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，于
中山大学就读并取得会计学博士学位；2014 年 7 月至今，于广东财经大学会计学院审计系任教授；兼任播恩集团股份有限公司独立董事
（ 001366.SZ ）、 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事
（300173.SZ）。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 5 次股东大会，本人均列
席参加。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，本人任职期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会
议情况如下：

本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事姓名 备注
事会次数 （次） （次） （次）

曹丽梅 7 7 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1. 本人作为董事会审计委员会召集人，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇方案、公司2023 年限制性股票激励计划实施进展进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董

亲自出席（次） 缺席(次） 备注
事专门会议次数

1 1 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职过程中，公司均积极配合提供所需资料，保……
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