公告日期：2025-04-26

迪阿股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，我国珠宝行业市场波动加剧，行业洗牌加速，内部结构性分化加剧，市场竞争激烈，高端黄金需求逆势崛起以及钻石行业仍处于结构性调整的下行周期等，对钻石市场都造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2024 年我国钻石产品市场规模同比下降 28.33%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰品为主的情况下，营业收入 148,242.32 万元，较上年同期下降 32.01%，与钻石市场趋势基本一致。

2024 年，公司主营业务钻石镶嵌类珠宝消费需求受市场影响持续疲软，黄金价格波动影响因黄金租赁业务形成的交易性金融负债，且公司继续主动优化线
下渠道，报告期内共优化调整门店 176 家（减少 172 家低势能门店，模式转换 4
家），相关门店租金、装修支出、人力成本均有所降低，但仍产生计提信用减值损失及资产减值损失。因此，报告期，公司归属于上市公司股东的净利润5,302.95 万元，较上年同期下降 23.10%。

二、2024 年董事会工作情况

1.董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事
会会议，审议 31 项议案。

序号 届次 日期 审议事项

1.关于《2023 年年度报告》及其摘
要的议案；

2.关于《2024 年第一季度报告》的
议案；

3.关于《2023 年环境、社会与公司
治理报告》的议案；

4.关于《2023 年度董事会工作报告》
的议案；

5.关于《2023 年度总经理工作报告》
的议案；

6.关于《2023 年度财务决算报告》
的议案；

7.关于 2023 年度利润分配预案和
2024 年中期分红规划的议案；

8.关于《未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》的议案；

9.关于《2023 年度内部控制自我评
价报告》的议案；

第二届董事会 10.关于《2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。