公告日期：2026-01-13

国信证券股份有限公司

关于赣州逸豪新材料股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”、“保荐人”）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新材募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258 号）同意注册，逸豪新材 2022
年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，发行价为 23.88 元/
股，募集资金总额为人民币 1,009,328,007.96 元，扣除发行费用（不含税）105,882,375.85 元后，实际募集资金净额为 903,445,632.11 元。

募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字
[2022]41364 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据《招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资 截至 2025 年 6 月 30 日
金额 累计使用募集资金

1 年产 10,000 吨高精度 67,133.48 58,721.89 32,648.38
电解铜箔项目

2 研发中心项目 5,892.81 5,892.81 4,041.64

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 83,026.29 74,614.70 46,690.02

截至 2025 年末，公司募投项目之“研发中心项目”已达到可使用状态。公
司募投项目之“补充流动资金”已经完成。

公司募投项目之“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”整体尚未完成，其
第一期年产 4,500 吨高精度电解铜箔已达到可使用状态，剩余年产 5,500 吨高精度电解铜箔生产车间等已完成建设，目前正在推进主要生产设备的安装、调试等相关工作。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期的具体情况

截至 2025 年末，公司募投项目之“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”整
体尚未完成，其第一期年产 4,500 吨高精度电解铜箔已达到可使用状态，剩余年产 5,500 吨高精度电解铜箔正在推进主要生产设备的安装、调试等相关工作。
结合当前市场的总体环境、公司发展战略和经营状况、当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，即：对于公司募投项目之“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”，
剩余年产 5,500 吨高精度电解铜箔预计达到可使用状态的时间延期至 2026 年 6
月，届时公司年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目也将整体完成。

2、本次募投项目延期的原因

自本募投项目建设以来，公司稳步推进“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项
目”的建设工作，结合宏观和行业环境和自身业务发展的实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于上述项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素，且虽近年来铜箔下游需求稳步增长，但前些年行业内产能扩张较快，铜箔行业整体竞争仍较为激烈。因此，为了保证募集资……
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