公告日期：2025-11-19

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事会批准产生。

第五条 提名委员会委员任期与该届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第三章 职责权限

第七条 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理建议；

（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）遴选合适的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）定期对董事会构架、人数和组成进行审查并提出建议；

（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会通过的提案提交董事会审议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 议事规则

第十条 召集人应于提名委员会会议召开前三日采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式通知全体委员。

情况紧急需要尽快召开会议的，可以不受前述通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

员会实行一人一票制，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。

第十三条 提名委员会会议可以采用现场会议形式召开，也可以采取网络会议、通讯表决的方式召开。

第十四条 公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议。必要时，提名委员会会议可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条 提名委员会会议的表决方式为记名投票表决，可以举手表决、书面投票表决、传真或电子邮件投票等，表决意向为赞成、反对、弃权。

现场召开会议的，会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

非现场会议形式表决的，应最迟于限定表决时限届满之次日，会议主持人将表决结果书面通知各委员。

第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。