公告日期：2025-05-15

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-024
赣州逸豪新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四），下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议
室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第三次会议审议通过。

5、会议主持人：公司董事长张剑萌先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《赣州逸豪新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席的总体情况：

持有表决权的 占公司有表决权
股东人数

股份数 股份总数的比例

股东出席总体情况 60 123,643,200 74.7102%

其中：现场出席股东（代理人） 4 112,721,111 68.1107%

其中：网络投票股东 56 10,922,089 6.5996%

中小股东出席的总体情况 56 159,000 0.0961%

其中：现场出席股东（代理人） 1 10,000 0.0060%

其中：网络投票股东 55 149,000 0.0900%

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月12日）的总股本为169,066,667
股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,569,642股，不享有股东大会表决权。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信
达律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体表决结果如下：

占出席本次股东大会有效
总表决情况 有效表决权股数

表决权股份总数的比例

同意 123,632,100 99.9910%

反对 7,700 0.0062%

弃权 ……
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