公告日期：2025-12-23

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-142
北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年12月22日召开，会议定于2026年1月7日（周三）召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月29日

7.出席对象：

（1）2025年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

关于独立董事到期卸任暨选举独

1.00 非累积投票提案 √

立董事的议案

2.第二届董事会第二十四次会议已审议通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》，并同意提交股东会审议。具体内容详见2025年12月22日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年12月30日（周二）上午9:00-11:30，13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月30日（周二）17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，董事会办公室。

4.现场参会登记需提交的材料：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（3）股东应填写《参会股东登记表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。