公告日期：2025-04-09

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-036

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年4月7日召开，会议定于2025年5月7日（周三）召开公司2024年度股东大会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（周三）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月7日，9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。

7.出席对象：

（1）2025年4月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年财务决算及 2025 年度财务预算的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规 √

划的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.上述议案已分别经过第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见2025年4月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述议案为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月25日（周五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年4月25日（周五……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。