公告日期：2025-09-30

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。

第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员除应按公
司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理
和财务负责人等其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。

第六条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。
第七条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，
同时适用于高级管理人员。

第八条 总经理在聘任期届满之前，公司不得无故解除其总经理的职务。总
经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章 经理人员的义务、职责和分工

第九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的经理人员；公司经理人员不得在控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业领薪。

第十条 总经理应担负下列职责：

（一）对董事会负责。董事会召开时，列席董事会会议；在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，并定期向董事长报告生产经营管理情况；
（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

（三）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；

（五）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

除应由股东会、董事会审议事项以外的其他事项，均由总经理审议决定。若总经理与拟审议的关联交易事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。
第十二条 公司对日常的生产经营管理工作实行总经理负责制。总经理可根
据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围，授权副总经理和其他高级管理人员分管。副总经理和其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职履行，向总经理汇报工作。副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

第十三条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名……
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