公告日期：2025-09-30

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-039
上海毓恬冠佳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日
召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 9月）及《公司章程修订对照表》（2025 年 9 月）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/ 是否提交股

修订 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

5 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

6 《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》 修订 否

7 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《对外投融资管理制度》 修订 是

11 《对外担保管理制度》 修订 是

12 《关联交易管理制度》 修订 是

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《市值管理制度》 制定 否

20 《内部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。