公告日期：2025-05-15

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-024
上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月15日14:00。

网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海青浦工业园区崧煌路580号公司会议室。

3、召集人：上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长吴军先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东87人，代表股份60,501,499股，占公司有表决权股份总数的68.8810％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份60,205,297股，占公司有表决权股份总数的68.5438％。通过网络投票的股东76人，代表股份296,202股，占公司有表决权股份总数的0.3372％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份6,018,138股，占公司有表决权股份总数的6.8517％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,721,936股，占公司有表决权股份总数的6.5144％。通过网络投票的中小股东76人，代表股份296,202股，占公司有表决权股份总数的0.3372％。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议，其中部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议。上海嘉坦律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并形成决议如下：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意60,393,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213％；反对102,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1690％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决情况：

同意5,910,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2031％；反对102,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6988％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0980％。

该项议案审议通过。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意60,393,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213％；反对106,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1759％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意5,910,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2031％；反对106,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7686％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282％。

该项议案审议通过。

3、审议通过了《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意60,393,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213％；反对102,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1690％；弃权5,……
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