公告日期：2025-04-23

四川君逸数码科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王力，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的权益。

公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第
四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王力，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重庆大学，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2003 年 5 月至今任四川长江工程起重机有限责任公司董事；2005 年 12 月至今任泸州长起特种起重设备有限公司董事长；2006 年 2 月至今任泸州神力投资有限公司董事长；
2006 年 8 月至今任四川长江帕特电控技术有限公司董事长；2011 年 4 月至今任
四川大学客座教授；2016 年 3 月至今任四川长起起重设备有限公司董事长；2024年 8 月至今任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，结合自身专业知识，提出合理化建议，以科学严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本人出席会议的具体情况如下：

独立 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续

董事 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 大会次数
事会会议

王力 3 3 0 0 0 否 2

在 2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2024 年任职期间，公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员，在 2024 年任职期间认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，履行了以下职责：

（1）提名委员会工作情况

2024 年任职期间，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为第
四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的要求，对拟聘任的高级管理人员履历、任职资格等进行审查，维护了公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（2）战略委员会工作情况

2024 年任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在会计师事务所进行 2024 年年度审计期间，就 2024 年度内控审计、财
务报表审计事项与年审会计师进行充分沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。