公告日期：2025-05-10

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-047
易点天下网络科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月7 日召开
2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员。鉴于公司第五届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开展，根据《公司章程》第一百二十三条规定，经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限，第五届董事会第一次会议于2025 年5 月8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举邹小武先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，委员会成员由董事会选举。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

战略委员会：邹小武先生（主任委员）、张学勇先生、李长城先生；

审计委员会：张学勇先生（主任委员）、邢美敏女士、秦鹏先生；

提名委员会：邢美敏女士（主任委员）、李长城先生、邹小武先生；

薪酬与考核委员会：李长城先生（主任委员）、张学勇先生、邢美敏女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武莹女士为公司总经理，聘任郑正东先生为公司财务总监，聘任王萍女士为公司董事会秘书，聘任杨娅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3.01 聘任武莹女士为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 聘任郑正东先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 聘任王萍女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 聘任杨娅女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，议案 3.02 聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任梁丹宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 1 名激励对象
因个人原因离职而不符合激励对象的资格，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将该名对象获授的 2 万股限制性股票作废。调整后，公司首
次授予激励对象由 119 人调整为 118 人，首次授予的限制性股票数量由 1,090.125
万股调整为 1,088.125 万股，授予的限制性股票总数量由 1,200 万股调整为 1,198
万股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议……
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