公告日期：2025-04-25

易点天下网络科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，随着全球数字化转型的加速，中国企业在海外市场的数字营销需
求不断增加，出海成为越来越多企业发展战略中的重要一环。公司管理层在董事 会的带领下，不断渗透海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优 势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方 案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。

2024 年度，公司实现营业收入 254,681.02 万元，同比增长 18.83%；实现归
属于上市公司股东的净利润 23,182.52 万元，同比增长 6.81%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益净利润 21,695.65 万元，同比增长 30.10%；经营活 动产生的现金流量净额为 47,262.35 万元，同比增长 219.29%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表
决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 具体会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1．《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计
的议案》；

第四届董事会第 2024 年 2 月 6 日 2．《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

1 十五次会议 3．《关于购买董监高责任险的议案》；

4．《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

5．《关于调整公司第四届董事会专门委员会的议案》；

6．《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1．《2023 年度总经理工作报告》；

2．《2023 年度董事会工作报告》；

3．《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

4．《2023 年度财务决算报告》；

5．《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6．《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7．《2023 年度内部控制评价报告》；

8．《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

9．《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

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