公告日期：2025-04-25

易点天下网络科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张国昀）

各位股东及股东代表：

作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，始终秉持忠诚尽责的原则，充分利用独立董事的独立判断与专业优势，全方位关注并深入了解公司的运营动态与业务发展。本人积极获取并分析公司的生产经营信息，确保能够及时掌握公司状况，以实际行动捍卫公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。

本人于 2024 年 2 月 22 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新
任独立董事后正式离任。以下是本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2
月 22 日）履职情况的详细报告：

一、基本情况

本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任杭州萧山东熙智诚企业管理咨询服务部负责人、浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董事、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、上海宝龙药业股份有限公司独立董事、恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理等职务。2019 年 3 月至2024 年 2 月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审批程序，合法有效。

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人任职期间应出席 1 次，实际出
席 1 次，出席会议为公司第四届董事会第十五次会议。

本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真审阅，并与公司管理层进行了充分的讨论与交流，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益，因此对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 1 次，实际出席了 1 次
股东大会，出席会议为公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，认真履行职责，审慎核查了公司的内部审计情况，对公司规范经营提出了合理化建议，切实关注董监高责任险的购买事项，积极维护公司及全体股东的合法利益。

4、出席独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司自身实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。2024 年公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人任期内应当参加并且实际参加的会议为 2024 年第一次独立董事专门会议。

5、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

自担任公司独立董事以来，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，就公司
内部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。同时全面及时地了解了公司经营动态和财务状况。

6、与中小股东沟通情况及维护投资者合法权益情况

自担任公司独立董事一职以来，本人始终致力于构建与中小投资者的有效沟通桥梁，通过积极参与公司董事会会议、股东大会等正式场合，确保沟通渠道畅通无阻，深入倾听并理解中小投资者的需求与期望，努力维护投资者权益。同时，本人紧跟监管动态，积极学习并深入理解证监会及交易……
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