公告日期：2025-04-25

易点天下网络科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（胡乾坤）

各位股东及股东代表：

本人胡乾坤，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易点天下”）任职独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，秉持着独立、客观、公正的行事原则，忠诚且勤勉地担当着独立董事的职责。在 2024 年任职期间，本人积极投身于公司治理中，具体表现为：主动且深入地掌握公司的发展动态与经营细节，确保信息的全面掌握；积极参与每一次相关会议，不仅确保出席率，更在会议中充分发挥作用；对于董事会提出的各项议案，进行细致入微的审议，确保每一个决策都经过深思熟虑，以此推动公司治理的规范化与治理结构的优化升级，从而有效地保护了公司及全体股东的正当权益。

本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为独立董
事，于 2024 年 9 月 3 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独
立董事后正式离任。以下是本人 2024 年度作为独立董事任职期间（2024 年 2 月
22 日—2024 年 9 月 3 日）履行职责的详细情况汇报：

一、基本情况

本人胡乾坤，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，中国注册会计师，注册税务师。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，在世
纪金源投资集团有限公司担任审计总监；2021 年 4 月至今，在特斯联科技集团
有限公司担任审计总监；2024 年 2 月 22 日至 2024 年 9 月 3 日，担任易点天下
独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人任职期间，始终秉持勤勉尽责的原则，不仅全面参与了公司组织的每一次董事会及股东大会，而且深入细致地审阅了所有会议议案及其配套材料，积极投身于各项议案的讨论之中，主动表达见解，旨在促进董事会决策过程的正确性、科学性与高效性，为公司的发展贡献了积极力量。

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，本人任期内应出席 3 次，实际出席 3
次董事会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 数 次数 次数 次数 亲自出席会议

胡乾坤 3 1 2 0 0 否

本人任职期间，公司董事会会议的召集与召开均严格遵循了法定程序，确保了会议的公正性与透明度。对于公司所面临的经营决策及其他关键事项，董事会均按照相关法律法规及公司章程的要求，履行了必要的审议与批准程序，确保了所有决策的合法性与有效性，这些决策均是从公司整体利益出发，旨在推动公司的长期稳定发展，且没有任何议案损害了全体股东的合法权益。因此，在 2024年任职期间，本人对公司董事会审议的所有议案均持赞成态度，并未出现反对或弃权的情况。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人任期内应出席 3 次，实际出
席了 3 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

3、出席董事会专门委员会情况

任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，始终秉持高度的责任心与专业精神，严格遵循《独立董事工作制度》及各委员会的工作细则，包括《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，勤勉尽责。

作为提名委员会主任委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》的规定，认真审核董事候选人的任职资格，确保董事会成员的任职资格符合最新的监管要求。

作为审计委员会委员，本人依据《审计委员会工作细则》及相关规定，对公
司的审计工作进行监督，仔细检查公司的财务信息及内部控制情况，按时出席审计委员会会议，审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

同时，作为薪酬与考核……
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