公告日期：2025-04-25

易点天下网络科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（邢美敏）

各位股东及股东代表：

在 2024 年任职期间，本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并依据《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事的职责。本人秉持独立、客观、公正的原则，谨慎、细致且勤勉地行使各项权利。本人积极参与相关会议，充分发挥独立董事的职能，对各项议案进行了审议，并提出了具有建设性的意见，有效维护了公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
本人于 2024 年 9 月 3 日经公司 2024 年第三次临时股东大会选举为独立董
事。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人邢美敏，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2006 年 8 月至 2013 年 3 月任山东南山铝业股份有限公司董事会秘
书；2014 年 7 月至 2016 年 4 月任招金矿业股份有限公司董事会办公室主任；
2016 年 12 月至 2017 年 8 月任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘
书；2019 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书；2022
年 10 月至今任山东裕龙石化有限公司董事会工作秘书。

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

在任职期间，本人积极参与召开的每一场董事会与股东大会，秉持勤勉尽责的职业操守，仔细审阅了会议中的所有议案及相关资料，主动融入各议案的讨论环节，贡献出合理的建议，旨在促进董事会决策的正确性和科学性。

回顾 2024 年度，公司董事会会议与股东大会的召集与召开均严格遵循了法
定程序，所有重大经营决策以及其他关键事项也都按照相关法律法规的要求，完成了必要的审批流程，确保了各项决策的合法性与有效性。

1、出席董事会情况

2024 年度本人任职期内，公司召开了 1 次董事会，本人应出席 1 次。本人
严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董事 应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 数 次数 次数 次数 亲自出席会议

邢美敏 1 0 1 0 0 否

对于提交至董事会会议审议的所有事项，本人都进行了全面且细致的审阅，并与公司管理层开展了深入的讨论与交流。基于这些审议和讨论，可以认为，在本人任职期间，提交至公司董事会的每一项议案均未对公司全体股东，特别是中小股东的利益造成损害。因此，本人在董事会会议审议过程中，对所有议案均给予了赞成的投票，没有出现反对或弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人应出席 1 次，
实际出席了 1 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

3、出席董事会专门委员会情况

在 2024 年任职期间，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，始终秉持积极主动的工作态度，全面且严谨地履行了各项职责。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵循《独立董事工作制度》以及《薪酬与考核委员会工作细则》的各项规定，针对公司 2023 年限制性股票激励计划的调整及部分作废事项，进行了深入细致的研究分析。在此过程中，本人不仅评估了激励计划的科学性与合理性，还积极提供了专业意见，确保决策过程符合公司治理的最佳实践，从而切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

同时，作为董事会审计委员会委员，本人依据《独立董事工作制度》及《审计委员会工作细则》的指导，紧密结合公司的实际情况，对公司的审计工作进行了全面而有效的监督检查。在任期内，本人仔细审核了公司的财务信息及其披露内容，确保其准确性、完整性和及时性。此外，本人还对内部控制制度的建立健
全情况以及执行效果进行了严格的监督，以确保公司内部控制体系的有效运行，为公司的稳健发展提供了……
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