公告日期：2025-04-25

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-029
易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议的通知于2025 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年4 月
23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年
度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会做 2024 年度董事会工作报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2024 年度公司现任独立董事李长城、张学勇、邢美敏以及离任独立董事张国昀、胡乾坤分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 231,825,227.30 元，母公司实现净利润
53,085,417.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为
1,304,055,136.81 元，母公司可供分配利润为 55,114,153.73 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 55,114,153.73 元。

基于公司 2024 年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元（含税），共计派发现金红利54,653,458.58元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本……
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