公告日期：2025-04-18

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-026
易点天下网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年4月29日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）截至2025年4月29日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

3.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 √

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

累积投票提案，提案 5、6 采用等额选举

5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数 5 人

非独立董事候选人的议案》

5.01 选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.02 选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事 √

5.03 选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.04 选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事 √

5.05 ……
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