公告日期：2025-05-12

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-018
无锡锡南科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、 本次股东大会无否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年年度股东大会的
通知已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、会议召开情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至

11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路 20
号 305 会议室召开。

3、股东大会召集人：公司第二届董事会

4、主持人：董事长李忠良先生主持

5、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

6、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表公司有表决权的股份 62,370,951 股，占公司有表决权股份总数的 62.3710％,其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 3 人，代表公司有表决权的股份 61,996,275 股，占公司有表决权股份总数的 61.9963％；

（2）参加网络投票的股东共计 58 人，代表公司有表决权的股份 374,676 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3747％。

（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 58 人，代表公司有表决权的股份
374,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.3747％。

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,356,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763％； 反
对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 10,500 股（其中，因
未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。

其中中小投资者表决情况：

同意 359,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0499％；
反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8024％。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 62,356,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9763％； 反
对 4,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 10,500 股（其中，因
未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。

其中中小投资者表决情况：

同意 359,876 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0499％；
反对 4,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1477％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8024％。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 62,354,151 股，占出席会议有效……
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