公告日期：2025-04-22

无锡锡南科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会各成员根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和股东负
责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，
共召开3次会议。报告期内，历次监事会会议均由监事会主席召集并主持；各位监事会
成员均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。
监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事
会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下：

会议 会议 会议议案

届次 时间

《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《关于2023年度利润分配方案的议案》

第二届监事会 2024年4月 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第四次会议 23日 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<2024年第一季度报告>的议案》

《关于2024年监事津贴的议案》

《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

第二届监事会 2024 年 8 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第五次会议 月 20 日 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二届监事会 2024 年10 《关于<2024年第三季度报告>的议案》

第六次会议 月 23日

二、监事会对 2024年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，
认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为2024年度公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

4、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，公司未发生对外担保事项。

5、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易发生。

6、监督内控体系建设和实施情况

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，为公司各项
业务的健康运行及经营风险的控制提供保证；董事会所出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报……
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