公告日期：2025-09-18

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-051

北京零点有数数据科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月15日以书面方式发出。本次
会议于2025年9月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参
加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由7名董事共同推举袁岳先生主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举袁岳先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任
期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门
委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员 专门委员会委员

审计委员会 王辉 王辉、吴振华、袁岳

提名委员会 陈新河 陈新河、袁岳、张军、

王辉、吴振华

薪酬与考核委员会 吴振华 吴振华、王辉、袁岳

战略与发展委员会 袁岳 袁岳、张军、陈新河、

周林古、宋志远

第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，公司第四届董事会同意聘任张军女士为公司总经理，聘任陈晓丽女士为公司副总经理，聘任周林古先生为公司董事会秘书，聘任刘升先生为公司财务总监，聘任杨轶女士为公司商业业务负责人，聘任闫晶女士为公共事务业务负责人。上述人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

3.01 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任张军女士为公司总
经理；

3.02 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任陈晓丽女士为公司
副总经理；

3.03 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任周林古先生为公司
董事会秘书；

3.04 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任刘升先生为公司财
务总监；

3.05 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任杨轶女士为公司商
业业务负责人；

3.06 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任闫晶女士为公共事
务业务负责人。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日
附件：董事长及高级管理人员简历

1、董事长：袁岳先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士、美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士、西南政法大学法学
硕士。1988 年 7 月至 1992 年 2 月，任国家司法部办公厅干部；1992 年 3 月至
1992 年 11 月，任中国市场调查所所长助理；1993 年 1 月正式创办北京零点市场
调查与分析公司，并历任北京零点市场调查与分析公司总经理、北京零点市场调查有限公司董事长；现任公司董事长。

袁岳先生还担任中国市场信息调查业协会副会长兼第三……
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