公告日期：2025-04-21

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-014

北京零点有数数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月8日以邮件方式发出。本
次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应
参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-7,195.57 万元，母公司实现净利润-1,830.58 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司 2024年度拟不进行利润分配。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《 2024 年 度 内 部 控制 自 我 评 价 报 告 》具 体 内 容 详 见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

八、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.……
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