公告日期：2025-04-26

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021
江苏通灵电器股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：
序

原条款内容 修订后条款内容

号

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
1 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和
券法》（以下简称《证券法》）和其他 国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事
2 表人。 为公司的法定代表人，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增，序号顺延 第九条 法定代表人以公司名义从事的
3 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对
责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。

务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日
5 成为规范公司的组织与行为、公司与 起，即成为规范公司的组织与行为、
股东、股东与股东之间权利义务关系 公司与股东、股东与股东之间权利义
的具有法律约束力的文件，对公司、股 务关系的具有法律约束力的文件，对
东、董事、监事、高级管理人员具有法 公司、股东、董事、高级管理人员具
律约束力的文件。依据本章程，股东可 有法律约束力的文件。依据本章程，
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东……
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