公告日期：2025-04-26

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-019
江苏通灵电器股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤盛机械设备有限公司（以下简称“镇江粤盛”）在采购机物料等方面产生日常关联交易，合计总金额不超过671.57万元（不含税），关联方严荣飞先生、李前进先生、
严华女士已回避表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

3、本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司及全资子公司与关联方尚昆生物、镇江粤盛机械设备有限公司实际发生的日常关联交易金额为296.88万元。具体情况如下：

单位：万元

实际发生 实际发生 实际发生

关联交易 关联人 关联交易 金额（不 预计金额 金额占同 金额与预 披露日期
类别 内容 含税） 类业务比 计金额差 及索引
例（%） 异（%）

向关联方

租赁房屋 尚昆生物 房屋租赁 271.57 271.57 100% 0 不适用

向关联方 采购机物

采购商品/ 镇江粤盛 料、设备 25.31 - 0.53% - 不适用
接受劳务

合计 296.88 - - -

公司董事会对日常关联交易实际发生

情况与预计存在较大差异的说明（如 -

适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发

生情况与预计存在较大差异的说明 -

（如适用）
（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订金 截至披露日 上年发生金
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 额或预计金 已发生金额 额（不含
别 内容 价原则 额（不含 （不含税） 税）

税）

向关联方租 尚昆生物 房屋……
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