公告日期：2025-04-26

江苏通灵电器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（孙玉坤）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为江苏通灵电器股份有限公司（（ 以下简称（ 公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （公司法》”）、 中华人民共和国证券法》（以下简称 （证券法》”）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （公司章程》”）、 江苏通灵电器股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务
现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教授，
博士生导师。1982 年 1 月毕业于原江苏工学院电师资专业，留校任教，后在职
攻读硕士、博士学位。1994 年 1 月至 2004 年 5 月任江苏大学电气信息工程学院
院长，2003 年 11 月至 2010 年 3 月任江苏大学副校长，兼任江苏大学科学研究
院院长，2010 年 4 月至 2018 年 3 月任南京工程学院院长。2018 年 7 月至今任无
锡太湖学院顾问。

任职期间，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2024 年度任职期间，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会，本人出
席会议情况如下：

本年度任期内 亲自出席 委托出席 是否连续两次
2024年度会议 董事会召开次 次数 次数 缺席次数 未亲自参加会
数 议

董事会 11 11 0 0 否

股东大会 5 5 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开 1 次薪酬与考核委员会会议，确认董事、高级管理人员薪酬方案；作为提名委员会委员，参加 2 次提名委员会会议，对公司董事会换届提名发表了自己的意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度公司召开一次独立董事专门会议。本人作为独立董事，按照 上市公司独立董事管理办法》及（独立董事工作制度》的有关规定，对确认公司 2023年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计发表了同意的审核意见，积极履行独立董事专门会议相关工作职责 。

（三）在上市公司现场工作情况

2024 年度，本人到公司现场履职共计 15 天，本人通过参加会议及培训等方
式对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；获悉公司各重大事项的进展情
况；关注外部环境及市场变化对公司的影响；对公司生产经营状况、信息披露事务管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了检查，未发现公司生产经营等方面存在异常情况，公司各项制度的执行情况良好。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作情况

（1）积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均……
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