公告日期：2025-04-26

2024

2024年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，

依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员

履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提

升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会履行职

责情况报告如下：

2024

报告期内，公司监事会共召开11次监事会议，会议的召开、表决和决议程

序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合

法、有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届监事会第 2024年1月 1.关于部分募集资金投资项目变更的议案；2.关于向江苏江洲
二十八次会议 22日 汽车部件有限公司增资收购的议案

2 第四届监事会第 2024日年2月6 1于.关向于20调23整年2限02制3年性限股制票性激股励票计激划激励励计对划象授授予予价预格留的部议分案限；制2.性关
二十九次会议 股票的议案

第四届监事会第 2024年2月 1.关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
3 三十次会议 22日 议案；2.关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项
目的议案

4 第四届监事会第 2024日年4月1 1、关于部分募投项目延期的议案

三十一次会议

1.关于《2023年年度报告》及其摘要的议案；2.关于《2023年
度监事会工作报告》的议案；3.关于《2023年度财务决算报告
》的议案；4.关于2023年度利润分配方案的议案；5.关于《
2023年度内部控制评价报告》的议案；6.关于《2023年度募集
第四届监事会第 2024年4月 资金存放与使用情况的专项报告》的议案；7.关于续聘公司
5 三十二次会议 19日 2024年度会计师事务所的议案；8.关于确认公司监事2024年度
薪酬方案的议案；9.关于确认2023年度日常关联交易及2024年
度日常关联交易预计的议案；10.关于2023年度计提信用与资
产减值准备的议案；11.关于《2024年一季度报告》的议案；
14.关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监
6 第四届监事会第 2024年6月 事候选人的议案；2.关于对外投资暨增资全资孙公司的议案；
三十三次会议 19日 3. 关于对外投资设立香港全资子公司的议案；4.关于开展套期
保值业务的议案

7 第四届监事会第 2024年6月 1.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
三十四次会议 27日 的议案

8 第五届监事会第 2024日年7月9 1.关于选举公司第五届监事会主席的议案

一次会议

第五届监事会第 2024年8月 1.关于《2024年半年度报告》全文及摘要的议案；2.关于《
9 二次会议 29日 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
3.关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

10 第五届监事会第 2024年10月 1. 关于《2024年第三季度报告》的议案；2.关于对境外全资子
三次会议 ……
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