公告日期：2025-04-26

江苏通灵股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王丽）

各位股东及股东代表：

根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为江苏通灵股份有限公司（《 以下简称“通灵公司”）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王丽，1965 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师（《 非执业会员）、
高级审计师。1987 年 7 月参加工作，曾经在江苏省劳动经济学校（现镇江高等专科学校）任助教、讲师等职务；在江苏省恒信会计师事务所（《 现江苏苏亚金诚会计师事务所）任执业注册会计师；现任江苏科技大学副教授。2020 年 6 月至今任通灵公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年度，本着忠实、勤勉履行职责的态度，本人积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权
益。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，通灵公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，董事会
会议 11 次，本人出席会议情况如下：

董事会召开次数 11

其中：应出席次数 11

现场出席次数 11

以通讯方式参加董事会次数 0

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东大会召开次数 5

其中：列席次数 5

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人为公司提名委员会召集人、审计委员会委员，任职期间的工作情况如下：
1、在提名委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照 独立董事工作
制度》 董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并参加了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。

2、在审计委员会中的履职情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照 独立董事工作制度》 董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维
护审计的独立性。

3、独立董事专门会议召开情况

2024 年度公司召开一次独立董事专门会议。本人作为独立董事，按照《上 市公司独立董事管理办法》及《 独立董事工作制度》的有关规定，对确认公司 2023年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计发表了同意的审核意见，积极履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）对公司进行现场调研情况

2024 年度，本人到公司现场履职共计 18 天，通……
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