公告日期：2026-01-24

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

股东大会议事规则》等制度修订说明

一、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》主要修订

内容如下：

修订前条款 修订后条款

本规则通篇调整内容：
调整“股东大会”为“股东会”表述。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东会议
议事规则 事规则

第一章 总则

第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有

第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有
限公司（以下简称“公司”）行为,保证股东大会

限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以

法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引

下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上

公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司股东大

市规则》等有关法律、法规和《安徽省建筑设计
会规则（2022 年修订）》及其他有关法律、法规和

研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》

程》）的规定，制定本规则。

（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能 司章程》及本规则的相关规定召开股东会,保证股
够依法行使权利。 东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
大会正常召开和依法行使职权。 会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
列职权： 职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 定有关董事的报酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（四）审议批准监事会报告； 方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
方案； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
方案； 公司形式作出决议；

（七）对公司增加或……
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