公告日期：2025-10-30

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度》等
制度修改说明

一、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制基本制度》主要修改内容如下：

修改前条款 修改后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为加强安徽省建筑设计研究总 第一条 为加强安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 院股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华 发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 证券法》《企业内部控制基本规范》《深上市规则》（以下简称《上市规则》） 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽省 （以下简称《上市规则》）等法律、法建筑设计研究总院股份有限公司章程》 规、规范性文件及《安徽省建筑设计研（以下简称《公司章程》）的有关规定， 究总院股份有限公司章程》（以下简称结合公司实际情况，制定本制度。 《公司章程》）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。

新增 第二条 本制度适用于公司本部及所属
现代企业制度管理的子公司。

第二条 公司内部控制制度的目的

是： 第三条 本制度所称内部控制，是由公
（一）遵守国家有关法律、法规、 司董事会、审计委员会、经理层和全体
规章、规范性文件和公司制度等的规 员工实施的，旨在实现以下控制目标的
定； 过程。

（二）提高公司经营效益及效率， 内部控制的目标是合理保证公司经营
提升公司质量，增加对股东的回报； 管理合法合规、资产安全、财务报告及
（三）保障公司资产的安全、完整； 相关信息真实完整，提高经营效率和效
（四）确保公司信息披露的真实、 果、促进公司实现发展战略。

准确、完整、及时和公平。

第四条 公司建立与实施内部控制，应
当遵循以下基本原则：

新增 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿
决策、执行和监督全过程，覆盖企业及
其所属单位的各种业务和事项。

（二）重要性原则。内部控制应当在全
面控制的基础上，关注重要业务事项和
高风险领域。

（三）制衡性原则。内部控制应当在治
理结构、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同
时兼顾运营效率。

（四）适应性原则。内部控制应当与企
业经营规模、业务范围、竞争状况和风
险水平等相适应，并随着情况的变化及
时加以调整。

（五）成本效益原则。内部控制应当权
衡实施成本与预期效益，以适当的成本
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