公告日期：2025-04-26

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-018
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第一季度报
告》

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025 年第一季度报告》具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司 2025 年第一季度报告披
露提示性公告将同时刊登于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金
对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》

根据公司战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”）业务开展，满足其建设项目资金需求，降低财务成本，增强
资金实力和市场竞争力，促进建院能源稳健、可持续发展，董事会同意将建院能
源注册资本增加 1,000 万元，即由目前的 2,000 万元增加至 3,000 万元；本次增
资由全体股东按照持股比例以现金方式实施，其中公司以自有资金出资 550 万元，梁耀星先生以自有或自筹资金出资 450 万元。具体情况见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

（三）公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议决议；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二五年四月二十六日

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