公告日期：2025-04-26

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-021
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于使用自有资金对控股子公司

安徽省建院能源管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）根据战略规划，为支持控股子公司安徽省建院能源管理有限公司（以下简称“建院能源”或“标的公司”）业务开展，促进其加快实现发展目标，于 2025 年 4月 25 日与建院能源另一股东梁耀星先生签署了《安徽省建院能源管理有限公司股东增资协议》，双方将按照各自持股比例对标的公司以现金方式增加注册资本1,000 万元，其中公司以自有资金出资 550 万元，梁耀星先生以自有或自筹资金出资 450 万元。增资完成后，建院能源注册资本将增加至 3,000 万元。

2.2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用
自有资金对控股子公司安徽省建院能源管理有限公司增资的议案》（表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围事项，无需提交股东会审议批准。

3.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方为自然人梁耀星，男，中国国籍，身份证号码：340503********0417，住所：安徽省马鞍山市花山区。

经查询，梁耀星不属于失信被执行人，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1.增资方式

本次增资以现金方式实施，其中公司出资 550 万元，资金来源为自有资金；梁耀星先生出资 450 万元，资金来源为自有或自筹资金。

2.标的公司基本信息

名称：安徽省建院能源管理有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：梁耀星

住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号

成立日期：2023 年 5 月 5 日

经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；资源循环利用服务技术咨询；制冷、空调设备销售；充电桩销售；风力发电技术服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

建院能源为公司控股子公司，非公司关联法人；其不属于失信被执行人。
3.标的公司经营情况

建院能源主营业务为以合同能源管理方式进行建筑节能、工业节能及光储充新能源领域的投资运营。截至 2024 年末，共签订 19 个重点综合能源服务项目，涵盖学校、商业综合体、公共建筑、工业建筑等领域，其中正在施工建设阶段的
项目 8 个，竣工进入运营期的项目 9 个，累计已投资金额近 6,000 万元。

4.增资前后股权结构

增资前股权结构 增资后股权结构

股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例

（万元） （万元）

建研设计 1,100 55% 1,650 55%

梁耀星 900 45% 1,350 45%

合计 2,000 100% 3,000 100%

5.最近一年及一期财务状况

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