公告日期：2025-12-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海优宁维生物科技股份有限公司部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“优宁维”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，优宁维首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募
集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集

资金额

1 线上营销网络与信息化建设项目 8,079.60 8,079.60

2 线下营销及服务网络升级项目 6,828.15 6,828.15

3 研发中心建设项目 8,431.58 8,431.58

3.1 蛋白及抗体试剂研发技改项目 5,429.08 5,429.08

3.2 爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目 1,552.40 1,552.40

3.3 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目 1,450.10 1,450.10

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 28,339.33 28,339.33

注：上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资

金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范

性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，对

募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协

议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

募集资金余额 ……
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