公告日期：2025-10-17

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-085
上海优宁维生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 85,739,068 股（公司股权登记日总股本为 86,666,668 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 927,600 股）。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 45 人，代表股份 45,682,600
股，占公司有表决权股份总数的 53.2810%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 45,398,800 股，占公司有表决权股份总数的52.9500%；通过网络投票出席会议的股东 40 人，代表股份 283,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3310%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东
共计 40 人，代表有表决权股份 283,800 股，占公司股份总数的 0.3310%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 45,561,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7358％；反对 117,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2561％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意 163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.4700％；反对 117,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2262％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
总表决情况：同意 45,672,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。

其中，中小投资者表决情况：同意 273,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2650％；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4313％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037％。

2/3 以上通过。

（三）审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：同意 45,670,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733％；反对 8,500 股，占出席本次股东会有效表决权股……
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