公告日期：2025-09-30

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-080
上海优宁维生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
28 日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将于 2025 年 10 月 16 日（星期
四）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室

二、会议审议事项：

该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √

3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金 √

6.00 占用管理制度>的议案》

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的……
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