公告日期：2025-04-22

上海优宁维生物科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东：

本人（唐松）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度本人任职期间（2024年1月1日-2024年2月23日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人唐松， 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士研究生学历，教授。2008年8月至2019年6月历任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授；2019年1月至今任上海财经大学会计学院院长助理；2019年6月至今任上海财经大学会计学院教授；2020年4月-2024年2月23日任公司独立董事。

二、2024年度任职期间履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度本人任职期间，公司共召开1次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况。在会议期间，认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本年度任期期间我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票

和弃权票。

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董 本年度任期 本年度应 是否连续 本年度任期

事姓名 内董事会召 参加董事 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 内股东大会 亲自出
开次数 会次数 席次数 席次数 次数 自参加会 召开次数 席次数
议

唐松 1 1 1 0 0 否 1 1

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告

期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。任职

期内，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，

积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了

专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

2024年度本人任职期间主要履职情况以下：

（1）审计委员会工作情况。2024年度本人任职期间，公司召开审计委员会

会议1次，本人亲自出席，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

1 2024.2.1 董事会审计委员会 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
2024年第一次会议 的议案》

（2）2024年度本人任职期间公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

2、董事会专门委员会履职情况

2024年度本人任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，

具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 ……
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