公告日期：2025-11-12

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-043
锐捷网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 经第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33 号星网锐捷
科技园 B 栋 16 层公司会议室

9、股东大会表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效
投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
3.00 非累积投票提案

案》 案数（4）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ……
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