公告日期：2025-09-30

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-034
锐捷网络股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件
方式向公司各位董事、监事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，并于
2025 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长阮加勇先生
召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

（一）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 795 万股第二类限制性股票，本次授予为一次性授予，无预留权益。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘
忠东、陈宏涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘
忠东、陈宏涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于《锐捷网络股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案

为保障公司 2025 年限制性股票激励计划有序高效实施，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理等各项内容，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。关联董事刘
忠东、陈宏涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会决议提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大……
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