公告日期：2025-10-29

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-029
江苏宏德特种部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》及相关治理制度修订的原因及依据

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等有关规定，相应修订《公司章程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等相关治理制度。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护江苏宏德特种部件股份有 第一条 为维护江苏宏德特种部件股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以简称“《证券法》”）和 其他有关规定，制 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，由有限责任公 公司以发起设立方式设立，由有限责任公
司整体变更为股份有限公司；公司在南通市行 司整体变更为股份有限公司；公司在南通市数政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会 据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
信用代码 91320612138360068K。 代码 91320612138360068K。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执

行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任后，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成……
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