公告日期：2025-05-24

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-016

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日的交易时间，
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间

3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、股权登记日：2025 年 5 月 19 日

6、现场会议主持人：杨金德先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表公司有表决权

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表公司有表决权的股
份数为 50,602,073 股，占公司股份总数的 62.0123%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 45 人，代表公司有表决权的股份数为 177,100 股，占公司股份总
数的 0.2170%。

（4）中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共 53 人，代表公司有表决权的股份数为

6,181,889 股，占公司股份总数的 7.5758%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1．审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

表决情况：50,720,773 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8850%；57,500 股
反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1132%；900 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,489
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0553%；57,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9301%；900 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0146%。

表决结果：通过。

2．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：50,716,273 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8761%；57,500 股
反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1132%；5,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,118,989
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.9825%；57,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9301%；5,400 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0874%。

表决结果：通过。

3．审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：50,720,773 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8850%；57,500 股
反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1132%；900 股弃权，占出……
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