公告日期：2025-04-29

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴国庆）

本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年
10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999
年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任
南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学
电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 8 月至今，
南通理工学院（民办）副校长；2023 年 6 月至今，任宏德股份独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席会议，没有委托出
席或缺席情况，对提交董事会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人列席会议 4 次，没有缺席情
况，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

作为公司独立董事专门会议召集人，2024 年度本人共召集并组织召开三次独立董事专门会议，对专门会议的议案均认真审议。

1、在 2024 年 4 月 23 日召开的独立董事 2024 年第一次专门会议上，对《选
举公司第三届独立董事专门会议召集人》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意意见。

2、在 2024 年 8 月 27 日召开的独立董事 2024 年第二次专门会议上，对《关
于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意意见。

3、在 2024 年 11 月 26 日召开的独立董事 2024 年第三次专门会议上，对《关
于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》发表了同意意见。

（三）董事会专门委员会工作情况

2024 年度公司未组织召开提名委员会及战略委员会会议。

（四）现场工作情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024 年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的职责。2024 年度，本人作为独立董事的履职时间累计时长约 17个工作日。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一）定期报告与内控评价监督

报告期内，我们严格遵循《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，监督公司按时编制并披露 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024年半年报、2024 年三季度报告及年度内部控制自我评价报告。重点审查年报审计机构对收入确认政策、金融工具公允价值计量等关键审计程序的执行情况，确……
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