公告日期：2025-04-29

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，面对严峻的国际、国内环境以及激烈的风电产业竞争局面，公司持续聚焦主业，适度调整营销方向和产品结构，围绕年度经营计划及目标，保证了生产经营的稳定。本年度公司实现营业收入 65,171.25 万元，同比下降 6.5%；归属于上市公司股东的净利润 2,134.57 万元，同比下降 56.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,003.52 万元，同比下降 57.74%。截至
2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 142,002.40 万元，较年初增长 6.57%，归属
于上市公司股东的净资产为 111,217.87 万元，较年初增长 0.09%。

二、2024 年董事会工作情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议通过的议案

号

1.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
1 第三届董事会 2024.1.19 节余募集资金永久补充流动资金的议案》

第五次会议 2.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

1.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 第三届董事会 2024.4.23 3.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
第六次会议 4.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算的议案》

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

9.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

9.1《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》

9.2《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
10.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

12.《提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
第……
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