公告日期：2025-04-29

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-003

江苏宏德特种部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全
体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》
（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工
作报告》。

公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事
述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算真实反映了公司 2024
年度的财务情况，同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以公司 2024 年末总股本 81,600,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 1.25 元人民币（含税），共计派发现金股利 10,200,000 元，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效……
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