公告日期：2025-04-29

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-013
江苏宏德特种部件股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）第三届董
事会第十一次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年度股
东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:00 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议 √

案》

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 √

案》

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度 √

财务预算的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告 √

的议案》

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情 √

况专项报告的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（2）

9.01 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 √

9.02 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议 √

案》

10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

1、公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

2、上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。