公告日期：2025-12-03

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128
国能日新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述

公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式

委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西三旗建材城中路 27 号金隅智造工场 N6 一层

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司 非累积投票提案 √

章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。