公告日期：2025-12-03

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-122
国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025
年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人
（其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职工代表监事李华在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款同步进行修订。此外，根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述经营范围内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟制定、修订部分治理制度。

董事会针对制定、修订相关治理制度进行逐项表决如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.09 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.12 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.15 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2.16 关于修订《董事会薪酬与考核……
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