公告日期：2025-04-26

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-049
国能日新科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月
25 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类
第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 12 月 31
日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10710 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 26 日

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